上海宋庆龄基金会第五届理事会 第十三次会议决议
2019-04-01

时间: 2019 年4 月1 日(星期一) 14:00

地点:上海宋庆龄基金会(陕西北路369 号)


主待:邹蔚执行副理事长

本次会议应到12人,实到8人(名单按姓氏笔划顺序:刘润、吴岳翰、邹蔚、陈乃蔚、张厚业、贾勇、高央和管建华)。许德馨副理事长因病临时无法出席,故委托邹蔚执行副理事长代为主待。关达昌理事全权委托吴岳翰理事代表他参会。王伟贤理事全权委托陈乃蔚理事代表他参会。杨晔理事委托刘润理事代表他参会。高央理事予以回避。与会理事人数符合章程要求,本次会议有效。


基金会理事会形成以下决议:

一、理事会批准基金会2019 年上半年度项目计划。

二、理事会同意如期换届,并千4 月23 日召开理事年会。

三、理事会批准了2018 年工作报告和2019 年工作计划。

四 、会议充分讨论和认真审议上海宋庆龄基金会完善股权捐赠的事项。

五 、会议充分肯定了主要捐赠人、专业的独立第三方、本基金会及业务主管单位为完善股权捐赠推进这一创新改革所做出的积极努力。

六 、会议要求认真做好完善股权捐赠后续事宜,包括但不限于信息披露和舆论应对及工作衔接。

七、会议原则同意委托理事:陈乃蔚、吴岳翰、刘润、贾勇,监事:黄群,资产委:程志强,组成工作小组并启动股权完善的相关事宜。


监事黄群,资产监督管理委员会主任程志强,基金会党支部书记舒敏和工作入员徐慧莉列席了本次会议。会议由管建华记录。